Престъпната група внасяла хранителни продукти без да плаща ДДС

ГДБОП и ДАНС разкриха организирана престъпна група, извършвала различни финансови, данъчни и митнически закононарушения.

Дейността на групата включвала внос на бяла рафинирана захар и други хранителни продукти от името и за сметка на фирми от типа "буфер". Те са придобивани от Гърция, Чехия и Молдова. Фирмите избягвали плащането на данъчните задължения чрез деклариране на фиктивни сделки с неизяснен характер от фирми - тип "липсващ търговец".

След това реализирали стоките на цена, много по-ниска от пазарната. Така избягвали плащането на дължимия ДДС и съответно ощетявали бюджета. В действителност хранителните продукти се реализирали в големите търговски обекти.

Акцията е проведена на територията на градовете София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе и Плевен.

Полицията претърсила 50 обекта – счетоводни и банкови офиси, складове, пакетажни цехове, жилищни, сервизни помещения. Иззети са много счетоводни, банкови и фирмени документи, печати на контролираните дружества, компютърни конфигурации, мобилни телефони, флашки, големи суми пари. Предполагаемите щети за 2012 г. възлизат на около 16 700 000 лева.

В процеса на работата по разследването за разпит са доведени 70 души. Шестима софиянци са задържани за 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по разследването продължава.