ГДБОП е разбила бандата, действала в София и Монтана

Престъпна група, заниваща се с данъчни измами, е задържана от ГДБОП при операция, проведена на територията на София и Монтана.

Нанесените щети от бандата на държавния бюджет щети са за около 5 825 000 лева, съобщиха от МВР.

В процеса на разследване е изяснено, че групата е изградила схема с участието на "липсващи търговци", "буфери" и "брокери" и така е избягвано плащането на данъчни задължения в особено големи размери.

Така разследващите достигнали до шестима основни "играчи" в престъпната схема. Те работели по добре известен механизъм – представляват дружества, регистрирани на социално слаби или пък на тяхно име, след което фирмите биват прехвърлени на малоимотни или временно преустановяват дейността си, като същевременно се пререгистрират на други данъчни адреси в страната.

При претърсванията на 14 адреса – офиси и жилища, са иззети много счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, флаш – памети, големи суми пари, приготвени за разплащане на поредни "фиктивни сделки" и други веществени доказателства.