Арестувани са общо 13 души

ГДБОП И НАП разкриха схема за източване на ДДС при търговия с горива, съобщиха от МВР. Престъплението е разкрито при операция в София и Перник.

Горивата са доставяни от Гърция и след внасяне на дължимия акциз са извършвани множество симулативни сделки с цел неплащане на дължимия ДДС.

В процеса на предварителната работа е установена престъпна група, използвала "верига" дружества. Според разследващите условно те може да се разделят на три групи – фирми в ролята на "липсващи търговци", дружества - "буфери" и "брокери", които са и реалните ползватели на данъчни кредити.

При така изградения престъпен механизъм едно дружество можело в три последователни данъчни периода да е търговец, реализиращ гориво с платен ДДС, като на това ниво обикновено счетоводната и фирмената документация са изрядни; да е "буфер", и през последния период - да е фирма, придобиваща горивото.

В хода на акцията с цел документиране на дейността на групата, извършвала данъчни престъпления, са претърсени обекти на общо 14 адреса, а също и 4 моторни превозни средства.

В една от бензиностанциите са установени около 18 тона незаприходено гориво. Иззети са счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, мобилни телефони, СИМ карти и други веществени доказателства.

Задържани са общо 13 души. Изяснено е, че за последната година размерът на нанесените щети за бюджета е около 12 000 000 лева.

Работата по документирането на престъпната дейност продължава съвместно със служители на Агенция "Митници".