Тя е нанесла щети за бюджета за над 2 милиона лева

Организирана престъпна група за източване на ДДС е разкрита при мащабна съвместна операция "Сладки", съобщиха от МВР.

Разследвана е група, осъществявала престъпна дейност, при която не е внасян ДДС в бюджета, като следствените действия са осъществени от следователи към Специализираната прокуратура, подпомагани от служители на ГД "Национална полиция", на 12 областни дирекция на МВР, НАП и Българска агенция по безопасност на храните.

В рамките на полицейската операция са претърсени 26 обекта на територията на осем областни дирекции на МВР, като свидетели са разпитани са над 50 души.

От офиси, домове и автомобили са иззети документи, мобилни телефони, компютърни конфигурации, суми в евро, около 200 000 лева, печати на фирми и други.

Установено е, че престъпната дейност е извършвана от четиричленна организирана престъпна група с цел избягване внасянето на ДДС в бюджета при покупка на захар от държави членки на ЕС и последващо реализиране на стоката в България без документи и плащане в брой.

Същевременно пред приходната администрация са отчитани фактури за фиктивни вътрешнообщностни доставки към Румъния. В различни периоди от време търговската дейност със захар е осъществявана от различни фирми от София, Ямбол, Варна.

Дружествата декларирали пред НАП сделки - вътрешнообщностни придобивания на захар с произход първоначално дружества от Полша и Чехия, а впоследствие само Чехия; същия вид сделки с олио - с произход дружества от Румъния и доставки на захар и олио към дружества от Румъния.

В хода на работа е установено, че декларираните вътрешнообщностни доставки за Румъния са били фиктивни, а захарта и олиото са реализирани в различни населени места в страната ни.

Установено е, че разтоварването на захарта е ставало в складови бази в Сливен, Варна, Бургас, Харманли, Хасково и Добрич. Освен това един от участниците в групата е развивал стопанска дейност без регистрирана фирма и е водил счетоводството си на "халваджийски" тефтер.

Установено е, че нанесените щети за бюджета са за над 2 милиона лева.

Задържан е лидерът на организираната престъпна група - 25-годишният И.Г. от Ямбол, който е криминално проявен. Работата по разследването продължава.