Избрани Новини
Съдят българи в Румъния за укриване на данъци
04-11-2014, 19:33
Автор:dobrichutre.bg
Още по Темата:Бизнесът с фактури на „Илиянци” продължава
Подводен туристически маршрут правят между Калиакра и Констанца
Издавали фактури за големи количества житни култури, без да има реална доставка
Прокурори от румънската Дирекция за разследване на престъпленията на организираната престъпност и тероризма от териториалната служба в град Констанца изпратиха на съд 30 души. Сред тях има граждани на Румъния, Гърция и България, които са действали в рамките на организирана престъпна група на територията на Румъния в периода 2007-2011 г., нанасяйки щети на държавния бюджет от близо 180 милиона евро чрез укриване на данъци и пране на пари, предаде агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.
Обвинените лица са създали финансово-счетоводен механизъм, за да не платят дължимите данъци и такси на държавния бюджет. Лидерите на групата - един румънец, един грък и двама българи, са привлекли и други физически лица в престъпната група, които са действали чрез общо 30 фирми, разделени в две категории, съобщава БТА .
Първата категория фирми са били ръководени от лидерите на групата и са били данъчно и счетоводно изрядни, а втората - фирми "фантоми", създадени от български граждани, специално вербувани от лидерите на престъпната група. Издавали се фактури с авансово плащане за големи количества житни култури, без да има реална доставка на стоката, но при пълно инкасиране на парите по фактурите.
Въпросните суми се прехвърляли към сметките на фирми в България, а оттам - чрез офшорни компании били връщани в сметките на компаниите, ръководени от лидерите на групата. Прокурорите са поискали превантивен арест за 23 обвиняеми. Делото е заведено в трибунала на Констанца.
Топ Новини