Избрани Новини
ДАНС удари банда лихвари от Плевен за пране на пари
23-01-2015, 10:03
Снимка:plevenutre.bg
Автор:plevenutre.bg
Още по Темата:Арестуваха двама плевенчани в Кайлъка в момент на кражба
Иззети са документи и парични средства, които доказват престъпната дейност
По досъдебно производство наблюдавано от Окръжна прокуратура –Плевен на 15 януари 2015г. ОП-Плевен съвместно с агенти от ДАНС-Плевен са извършили претърсвания на пет адреса в Сомовит, Гулянци и в Плевен.
Иззети са документи и парични средства, които доказват престъпната дейност на разследваните лица.
На 22 януари 2015г. са повдигнати обвинения на И.С.А от Плевен и М.Я. Н. от село Сомовит за извършено от тях престъпление против паричната и кредитната система -„лихварство”. Те са извършвали незаконната дейност през периода 2007-2010 г. като двамата обвиняеми са предоставили общо около 240 000лева в заем на десет лица от Гулянци и Плевен срещу 10 % месечна лихва.
На И.С.А. и жената, с която живее на съпружески начала са повдигнати обвинения и за „пране на пари”.
Установено е, че тримата обвиняеми и свързани с тях лица са придобили множество недвижими имоти в разследвания период от време.
Топ Новини