Новини с таг пране на пари

Обвинението е и за пране на пари и укриване на данъци

Окръжна прокуратура-Пловдив внесе в съда обвинителен акт спрямо Г.Б., на 61 г., и спрямо 59-годишната...

Крими | 18-12-2018, 12:31 | plovdivutre

Мярката му за неотклонение е „подписка“ Бизнесменът Иво Прокопиев, който издава "Дневник"...

Животът | 26-10-2018, 16:16 | Мина Иванова

Още 7 души бяха обвинени след спецакцията във Винпром Карнобат

Специализираната прокуратура повдигна обвинения на общо 8 души след акцията във Винпром Карнобат вчера....

Крими | 06-09-2018, 17:23 | Марияна Толева

Прокуратурата обяви, че това е най-голямото данъчно престъпление в новата ни история

Най-малко 10 милиона в левове и евро са задържани при разследването на семейство Арабаджиеви, след като...

Крими | 02-09-2018, 12:37 | sofiautre

Прокуратурата обяви, че това е най-голямото данъчно престъпление в новата ни история

Най-малко 10 милиона в левове и евро са задържани при разследването на семейство Арабаджиеви, след като...

Крими | 02-09-2018, 12:37 | sofiautre

Разследването е за организирана престъпна група за укриване на данъци и пране на пари

Десет са засега задържаните след акцията на спецпрокуратурата в хотели в София и в Пловдив на бизнесмен...

Крими | 31-08-2018, 21:37 | plovdivutre

Изпрани са 1,4 млн. евро, твърди прокуратурата

Бивш съдия от Софийски градски съд е била задържана за пране на пари. Сумата е 1,4 млн. евро. Белезници...

Крими | 05-07-2018, 18:32 | Ани Валентинова

Изпрали над 1 410 100 евро в София

Българка и израелец са арестувани по обвинение за пране на пари, придобити чрез измама, съобщиха от про...

Крими | 02-07-2018, 17:45 | Ани Валентинова

Около 90 милиарда лири (102 милиарда евро) незаконни средства се изпират всяка година във Великобритания

Заподозрените в корупция руски олигарси вече ще трябва да доказват произхода на парите си в рамките на...

Свят | 04-02-2018, 10:16 | Дани Стоянов

С новия регламент се запушват пропуските в законодателството

Комисията по граждански права и вътрешни работи на Европейския парламент прие доклада за създаването на...

Политика | 07-12-2017, 07:03 | Дани Стоянов

68-годишният Манафорт е обвинен в изпиране на над 18 млн. долара, които той използвал за придобиване на собственост, стоки и услуги в САЩ

След като бившият шеф на предизборната кампания на Доналд Тръмп - Пол Манафорт, и неговият сътрудник Ри...

Свят | 30-10-2017, 18:21 | Мила Иванова

Мъжът е излежал 4-годишна ефективна присъда във Франция

В Окръжен съд - Добрич започна дело за пране на пари срещу Мирослав М. от село Кипра, област Варна. 42-...

Крими | 27-10-2017, 16:48 | dobrichutre.bg

Маските паднаха, видяхме Парламентарна група, която системно се разграничи от ЕС и започна да дава назидателен тон към ЕС, обърна се Цветанов към БСП

„Участвайте в работната група по Закона за мерките срещу изпирането на пари – той ще ви дад...

Политика | 06-10-2017, 11:42 | Мила Иванова

Има необходимост от промени в закона за обществените поръчки

Очаква се правителството да излезе с позиция по скандала, станал известен като „азербайджанска пе...

Политика | 07-09-2017, 09:24 | Дани Стоянов

Тя е сензация, целяща да навреди на мен и семейството ми

Правителството ще проверява обвиненията към Калин Митрев по така наречената "Азербайджанска афера". Фин...

Политика | 07-09-2017, 08:44 | Дани Стоянов