Трима са задържани, на 11 души са повдигнати обвинения.

Софийска градска прокуратура привлече 11 обвиняеми и задържа 3 от тях за срок до 72 часа след съвместна...

Крими | 06-06-2024, 10:05 | Varnautre.bg

Избраха Франкфурт за домакин на новия европейски орган за борба спрането на пари.

Франкфурт ще бъде домакин на централния орган на ЕС за борба с прането на пари и финансирането на терор...

Новините | 23-02-2024, 15:53 | Varnautre.bg

AMLA ще наблюдава пряко най-рисковите трансгранични финансови и кредитни институции, заяви евродепутатът Емил Радев.

Европейският парламент и Съветът на ЕС постигнаха политическо споразумение за създаването на Орган за б...

Новините | 14-12-2023, 17:17 | Varnautre.bg

Решението на Варненския апелативен съд може да се обжалва пред ВКС.

Варненският апелативен съд потвърди присъда спрямо мъж, получил чрез банкови преводи от дружество в Кня...

Крими | 30-08-2023, 16:16 | Varnautre.bg

Страните са се договорили за всеки един от обвиняемите наказанието да е ефективно лишаване от свобода в различен размер

Окръжна прокуратура - Плевен е постигнала съгласие със защитниците на седем обвиняеми по досъдебно прои...

Крими | 02-06-2022, 15:16 | Plevenutre.bg

Обвинението е и за пране на пари и укриване на данъци

Окръжна прокуратура-Пловдив внесе в съда обвинителен акт спрямо Г.Б., на 61 г., и спрямо 59-годишната...

Крими | 18-12-2018, 12:31 | plovdivutre

Мярката му за неотклонение е „подписка“ Бизнесменът Иво Прокопиев, който издава "Дневник"...

Животът | 26-10-2018, 16:16 | Мина Иванова

Още 7 души бяха обвинени след спецакцията във Винпром Карнобат

Специализираната прокуратура повдигна обвинения на общо 8 души след акцията във Винпром Карнобат вчера....

Крими | 06-09-2018, 17:23 | Марияна Толева

Прокуратурата обяви, че това е най-голямото данъчно престъпление в новата ни история

Най-малко 10 милиона в левове и евро са задържани при разследването на семейство Арабаджиеви, след като...

Крими | 02-09-2018, 12:37 | sofiautre

Прокуратурата обяви, че това е най-голямото данъчно престъпление в новата ни история

Най-малко 10 милиона в левове и евро са задържани при разследването на семейство Арабаджиеви, след като...

Крими | 02-09-2018, 12:37 | sofiautre

Разследването е за организирана престъпна група за укриване на данъци и пране на пари

Десет са засега задържаните след акцията на спецпрокуратурата в хотели в София и в Пловдив на бизнесмен...

Крими | 31-08-2018, 21:37 | plovdivutre

Изпрани са 1,4 млн. евро, твърди прокуратурата

Бивш съдия от Софийски градски съд е била задържана за пране на пари. Сумата е 1,4 млн. евро. Белезници...

Крими | 05-07-2018, 18:32 | Ани Валентинова

Изпрали над 1 410 100 евро в София

Българка и израелец са арестувани по обвинение за пране на пари, придобити чрез измама, съобщиха от про...

Крими | 02-07-2018, 17:45 | Ани Валентинова

Около 90 милиарда лири (102 милиарда евро) незаконни средства се изпират всяка година във Великобритания

Заподозрените в корупция руски олигарси вече ще трябва да доказват произхода на парите си в рамките на...

Свят | 04-02-2018, 10:16 | Дани Стоянов

С новия регламент се запушват пропуските в законодателството

Комисията по граждански права и вътрешни работи на Европейския парламент прие доклада за създаването на...

Политика | 07-12-2017, 07:03 | Дани Стоянов