САЩ глобява Дойче банк с $41 млн.

Портфейл

31-05-2017, 16:11

Снимка:

wikimedia commons

Автор:

Дани Стоянов

Всичко от Автора

Още по Темата:

Белият дом разкри бюджета за 2018 г.

Причината е слабият контрол върху прането на пари

Федералният резерв на САЩ заяви, че ще глоби Дойче банк с 41 млн. долара заради пропуски в контрола върху прането на пари след скандал, включващ милиарди долари в руски рубли, съобщава Deutsche Welle. Мярката е срещу "небезопасни и рисковани" практики в американското банкиране на германската финансова институция.

Централната банка на САЩ е установила, че местното подразделение на Дойче банк не е успяло да поддържа ефективна програма, с която да спазва американските закони срещу прането на пари и в областта на банковата тайна. Властите в САЩ твърдят, че рубли на стойност около 10 милиарда долара са "изпрани" чрез банката между 2011 и 2015 година през Москва, Ню Йорк и Лондон.

Подозира се, че Дойче банк е пропуснала възможности да засече прането на пари заради провал на надзорните функции.