Избрани Новини
САЩ глобява Дойче банк с $41 млн.
31-05-2017, 16:11
Снимка:wikimedia commons
Автор:Дани Стоянов
Още по Темата:Причината е слабият контрол върху прането на пари
Федералният резерв на САЩ заяви, че ще глоби Дойче банк с 41 млн. долара заради пропуски в контрола върху прането на пари след скандал, включващ милиарди долари в руски рубли, съобщава Deutsche Welle. Мярката е срещу "небезопасни и рисковани" практики в американското банкиране на германската финансова институция.
Централната банка на САЩ е установила, че местното подразделение на Дойче банк не е успяло да поддържа ефективна програма, с която да спазва американските закони срещу прането на пари и в областта на банковата тайна. Властите в САЩ твърдят, че рубли на стойност около 10 милиарда долара са "изпрани" чрез банката между 2011 и 2015 година през Москва, Ню Йорк и Лондон.
Подозира се, че Дойче банк е пропуснала възможности да засече прането на пари заради провал на надзорните функции.
Топ Новини