Избрани Новини
Приемат се по-строги мерки срещу прането на пари в ЕС
07-12-2017, 07:03
Снимка:bnt.bg/ кадър
Автор:Дани Стоянов
Още по Темата:Съпругът на Ирина Бокова замесен в мащабна схема за пране на пари
С новия регламент се запушват пропуските в законодателството
Комисията по граждански права и вътрешни работи на Европейския парламент прие доклада за създаването на нов европейски регламент за паричните средства, влизащи и излизащи от Европейския съюз. „Целта е да се постигне по-ефективна борба с прането на пари и с тероризма“, обясни евродепутатът Емил Радев, който е докладчик в сянка.
„С новия регламент се запушват пропуските в законодателството, дава се ново определение на парични средства, което вече ще включва и високоликвидните стоки, както и анонимните предплатени карти. Дава се възможност на контролните органи да задържат временно недекларираните средства над 10 000 евро, а също така и всякакви други под тази граница, за които има съмнение, че са от престъпна дейност“, подчерта Емил Радев.
„На практика преговорите по този регламент ще започнат януари – февруари месец 2018 година под българско председателство и се надявам наистина да имаме едно много добро законодателство, контролиращо финансовите потоци от и към Европейския съюз“, добави още българският евродепутат.
Топ Новини