Затягат мерките за борба с прането на пари

България и Румъния далеч не са страните в Европа, в които проблемът с корупцията е най-голям. Това заяв...

Новините | 25-05-2015, 12:34 | Varnautre.bg

Разследването е за данъчни престъпления, документни престъпления и пране на пари

Следователи от Софийска градска прокуратура извършват претърсвания и изземвания в офисите на търговски...

Крими | 12-05-2015, 12:03 | Sofiautre.bg

Ако обвиненията се докажат, го грози до 15 години затвор

Съдът остави адвокат Владимир Елдъров и Петю Пенев в ареста, а на Валери Будуров присъди мярка дом...

Крими | 03-02-2015, 17:28 | PlovdivUtre

Обвиняват го в пране на пари

Директорът на румънската информационна агенция "Медиафакс" Адриян Сърбу бе задържан поради тежки финанс...

Свят | 03-02-2015, 12:54 | Bulgariautre.bg

28 са оръжията - пистолети, ловни пушки и карабини

28 оръжия – пистолети, ловни пушки и карабини, кътали през годините обявените за международно изд...

Крими | 15-01-2015, 22:00 | antoaneta

Съпругата на бившия кмет на мексиканския град Игуала беше обвинена в организирана престъпност, трафик на дрога и пране на пари

Обвиненията идват няколко месеца след като полицията в града отвлече 43-ма студенти в съучастие с нарко...

Свят | 06-01-2015, 08:30 | Bulgariautre

Тройката "оперирала" с момичета в Германия

Окръжната прокуратура в Плевен е внесла в съда обвинителен акт срещу трима обвиняеми за "пране на пари"...

Крими | 09-12-2014, 10:46 | Plevenutre.bg

Преди време той бе осъден за държане на цигари без бандерол

23 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок получи петричанинът Георги Н. по обвинение з...

Крими | 12-11-2014, 09:24 | blagoevgrad.utre

Делото е по материали, отделени от мегаразследването за източването на КТБ

Прокуратурата е образувала досъдебно производство срещу Цветан Василев и съпругата му Антоанета Василев...

Новините | 14-10-2014, 12:13 | VarnaUtre.bg

Срещу собственика на КТБ Цветан Василев и съпругата му Антоанета е образувано досъдебно производство за пране на пари

Това съобщават от Софийска градска прокуратура, поканени да коментират разследването на "Труд", установ...

Крими | 14-10-2014, 01:51 | Bulgariautre

Пред Ройтерс Роберт Валнер заявява, че е започнало разследване срещу банкера

Оторизираните власти в Лихтенщайн потвърдиха, че разследват основния акционер на българската банка КТБ...

Крими | 01-10-2014, 16:02 | Bulgariautre.bg

Софийският апелативен съд оправда Евелин Банев-Брендо по обвинението за пране на пари от наркотрафик

Оправдани са и останалите трима подсъдими, съобщи БНР. Миналия февруари Софийският градски съд осъди Бр...

Крими | 11-07-2014, 12:35 | Bulgariautre.bg

Подкупи, пране на пари и други обвинения в корупция са причината за наказанието

Бившият кмет на Ню Орлиънс Рей Нагин е осъден на 10 години затвор за подкуп, пране на пари и други обви...

Крими | 09-07-2014, 20:57 | Спас Георгиев

Свидетелите по делото удариха рамо на обвиняемите

Софийският апелативен съд ще каже след седмица виновни ли са Евелин Банев-Брендо и роднините му по обви...

Крими | 04-07-2014, 17:02 | Спас Георгиев

Брендо, Симо Карайчев, Моника Добринова, Десислава Дишлиева са обвинени за пране на пари

Софийски Апелативен съд ще заседава по делото срещу Евелин Банев – Брендо, Симо Карайчев, Моника...

Крими | 04-07-2014, 14:30 | Спас Георгиев