Испански съдия постанови, че срещу сестрата на крал Фелипе Шести инфанта Кристина могат да бъдат повдигнати обвинения за данъчни измами и пране на пари

С този акт се открива пътя за безпрецедентно наказателно дело срещу член на кралското семейство, пише v...

Свят | 25-06-2014, 21:51 | Румина Янева

Фамилията е празнувала 100-годишнината от извършено през 1909-та убийство на американски полицай от италиански произход, дошъл в Сицилия, за да разследва мафията

Италианската полиция арестува 95 членове на мафиотски фамилии за изнудване, трафик на наркотици и пране...

Крими | 24-06-2014, 09:28 | Спас Георгиев

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) запорира недвижими имоти на стойност 385...

Крими | 19-06-2014, 10:30 | BurgasUtre.bg

Разкрита е международна схема за пране на пари и източване на средства от банкови сметки на чуждестранни граждани и фирми в Европа, САЩ и Австралия

Престъпна група за източване на финансови средства от сметки на граждани и фирми в чуждестранни банки е...

Крими | 05-04-2014, 07:03 | Bulgariautre

Делото е прекратено поради липса на доказателства за престъпление

2014-та година започна позитивно за бургазлията Любен Джубрилов, който от дълги години се бори да опоре...

Крими | 16-01-2014, 20:08 | Никол Узунова

Офшорки на Сейшелите замесени в престъпната схема

Две пловдивски фирми са участвали в престъпна схема за пране на голяма сума пари и присвояване на ДДС....

Крими | 03-12-2013, 13:34 | Лили Иванова

Съвместен екип от юристи и икономисти от комисията за отнемане на престъпно имущество и прокуратурата ще работи по казуса

Съвместният екип от юристи и икономисти от комисията за отнемане на престъпно имущество и прокуратурата...

Най-доброто от печата | 19-11-2013, 08:00 | Bulgariautre

Обвиниха Сивия кардинал в пране на пари, забраниха му да напуска страната

Бившият заместник-председател на Народното събрание и на ДПС Христо Бисеров се сдоби с две обвинения. С...

Най-доброто от печата | 16-11-2013, 07:48 | Bulgariautre

Бившият заместник-председател на парламента Христо Бисеров си тръгна от Столичното следствие. Бисеров...

Политика | 15-11-2013, 13:26 | BulgariaUtre

Обвиняват Сивия кардинал в пране на пари

Отворил ли е чадър над бившия депутат Христо Бисеров Цветан Цветанов от ГЕРБ. На този въпрос пред проку...

Най-доброто от печата | 15-11-2013, 06:17 | Bulgariautre

Софийска градска прокуратура образува досъдебно производство за пране на пари срещу бившия депутат Христо Бисеров и доведения му син Ивайло Главинов

Бисеров ще бъде разследван и за документно престъпление, защото е представил декларация с невярно съдър...

Политика | 07-11-2013, 15:22 | Bulgariautre.bg

Президентът Росен Плевнелиев си запазва правото да защити репутацията на президентската институция и до...

Политика | 16-10-2013, 09:08 | Bulgariautre

"Интернешенъл метал форуардинг" отпусна многомилионен заем на "червените"

 С какви пари се издържа в момента ЦСКА? Как клуб, който доскоро бе почти фалирал, си позволява да...

Спорт | 06-08-2013, 17:05 | Sofiautre

Контрабандата с цигари е особено проблематична, а корупцията на държавно ниво остава сериозен проблем

Развиващият се финансов сектор в България, големият дял на сивата икономика, преобладаващите кешови тра...

Крими | 06-08-2013, 11:19 | Bulgariautre

Контрабандата на цигари, алкохол и горива генерира сериозен обем мръсни капитали, според Американското бюро за борба с наркотиците

Всички сфери, в които през последните години се реализират доходи в България, са използвани от организи...

Най-доброто от печата | 06-08-2013, 06:40 | Bulgariautre